منی لانڈرنگ، درآمد کنندگان ،کسٹم ایجنٹس کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن شروع
شیئر کریں
تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ سے نمٹنے کے لیے ایک اہم اقدام میں، کسٹمز انٹیلی جنس اینڈ انویسٹی گیشن کراچی (I&I) کراچی نے غیر قانونی مالیاتی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں درآمد کنندگان اور کسٹم ایجنٹس کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن شروع کیا ہے۔اس آپریشن نے غیر قانونی ایکسچینج کمپنیوں کے نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا ہے، جسے عام طور پر "ہنڈی/حوالہ” کہا جاتا ہے، جو چین میں بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کی سہولت فراہم کرتی ہے۔اس اہم تحقیقات کے نتیجے میں پہلے ہی میسرز مرزا کلیکشنز کے خلاف کسٹمز ایکٹ اور منی لانڈرنگ ایکٹ کی مختلف شقوں کے تحت فرسٹ انفارمیشن رپورٹ (ایف آئی آر) درج کی جا چکی ہے۔آئی اینڈ آئی کراچی، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر، خطے میں مالی جرائم کو روکنے کے لیے کوششیں تیز کر رہا ہے۔ڈائریکٹر کراچی انجینئر حبیب نے ایڈیشنل ڈائریکٹر افضل وٹو اور ڈپٹی ڈائریکٹر سعود حسن کو ٹاسک سونپا تھا۔ باریک بینی سے تفتیش کے بعد، انہوں نے متعدد درآمد کنندگان اور کسٹمز ایجنٹوں کی نشاندہی کی جو مبینہ طور پر تجارت پر مبنی منی لانڈرنگ کے طریقوں میں ملوث تھے۔ یہ بے ضمیر ادارے تجارتی نظام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خطیر رقم کی لانڈرنگ کر رہے ہیں، جس سے ملک کی معیشت کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔آئی اینڈ آئی کراچی کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انکشاف کیا کہ غیر قانونی ایکسچینج کمپنیوں (ہنڈی/حوالہ) نے پاکستان اور چین کے درمیان غیر قانونی رقوم کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا تخمینہ حیران کن ہے، جو حکام کو مذموم سرگرمیوں کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔میسرز مرزا کلیکشنز کے خلاف درج کی گئی حالیہ ایف آئی آر اس سلسلے میں پہلا قدم ہے جس کی توقع ہے کہ غیر قانونی مالیاتی نیٹ ورک میں ملوث افراد کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا سلسلہ شروع کیا جائے گا۔ ایف آئی آر میں کسٹمز ایکٹ اور منی لانڈرنگ ایکٹ کے متعدد سیکشن شامل ہیں، جو کیے گئے جرائم کی سنگینی کو ظاہر کرتے ہیں۔حکام اب ملزم کے خلاف اضافی شواہد اکٹھے کرنے کے لیے مستعدی سے کام کر رہے ہیں تاکہ مضبوط مقدمات بنائے جائیں جو قانونی جانچ پڑتال کا سامنا کر سکیں۔ I&I کراچی منی لانڈرنگ کی اس جدید ترین اسکیم کے مرتکب افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے اور پورے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے، چاہے ان کے عہدے یا وابستگی کچھ بھی ہو۔
